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IVASS

V Direttiva Antiriciclaggio

V Direttiva AntiriciclaggioRichiedi info
Durata
1 ora
Modalità
E-learning
Area
Assicurazioni e finanza · Compliance aziendale

Docente

Silvia Santarelli

Obiettivo del corso

Il corso è un aggiornamento normativo sulle novità in materia di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs. n. 125/2019 (V direttiva).

Dopo una breve introduzione sugli argomenti trattati e le modifiche al quadro normativo di riferimento, il corso presenta in modo chiaro e dettagliato le novità introdotte relativamente a: i soggetti obbligati; le misure di adeguata verifica; gli strumenti di vigilanza; i divieti relativi ai prodotti di moneta elettronica anonimi.

Riferimenti normativi del corso:

D.Lgs. 231/2007

D.Lgs. 125/2019

D.M. 55/2022

L. 197/2022 (finanziaria 2023).

Moduli del corso

  1. 01V Direttiva Antiriciclaggio - I cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n. 125/2019
  2. 02Test finale

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