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IVASS

Gli aggiornamenti Antiriciclaggio e i nuovi Indicatori di anomalia

Gli aggiornamenti Antiriciclaggio e i nuovi Indicatori di anomaliaRichiedi info
Durata
1 ora
Modalità
E-learning
Area
Assicurazioni e finanza · Compliance aziendale

Docente

Silvia Santarelli

Obiettivo del corso

La normativa Antiriciclaggio è in continua evoluzione e, Assicurazioni, Banche, Intermediari assicurativi e finanziari, devono essere continuamente al passo con gli adempimenti da adempiere. Questo corso, dedicato alle precedenti figure, offre una presentazione delle novità normative 2024 in materia di Antiriciclaggio introdotte dal Provvedimento UIF del 12 maggio 2023, con cui sono stati emanati i nuovi indicatori di anomalia in sostituzione di quelli precedenti, e dal Provvedimento IVASS 144/2024 che modifica e integra il Regolamento IVASS 44/2019 al fine di allinearsi agli orientamenti EBA, anche alla luce delle modifiche intervenute sui requisiti di idoneità alla carica degli esponenti e del Titolare della Funzione antiriciclaggio, nonché del Responsabile per la Segnalazione delle Operazione Sospette.

Il corso è valido come aggiornamento formativo ai fini Ivass e Consob.

Moduli del corso

  1. 01Gli aggiornamenti Antiriciclaggio e i nuovi Indicatori di anomalia
  2. 02Test di fine corso

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