Antiriciclaggio e settore assicurativo

Obiettivo del corso

Il corso tratta in modo semplice e sintetico gli adempimenti Antiriciclaggio vigenti per il settore assicurativo bancario, estrapolati trasversalmente dalla normativa primaria (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.) e secondaria (Reg. Ivass 44/2019 e s.m.i.), focalizzandosi in particolar modo sulle regole per l'Adeguata verifica della Clientela.

Dopo aver introdotto il quadro normativo generale vigente per l'ambito assicurativo e le definizioni utili, il corso entra nello specifico degli adempimenti Antiriciclaggio da porre in essere con particolare riguardo agli adempimenti per gli Intermediari assicurativi, anche alla luce delle modifiche successivamente introdotte dal Provvedimento Ivass 111/2021 e dal Provvedimento Ivass 144/2024.